暂时报告-欧博abg 欧博abg

返转头部

2007年第一次暂时股东大会决议通告

宣布时间：2007-09-07 泉源：

证券代码：000563 股票简称：欧博abgA 通告编号：2007-27

陕西省国际信托投资股份有限公司

2007年第一次暂时股东大会决议通告

本公司及董事会成员包管通告的内容真实、准确、完整，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。

一、主要提醒

本次聚会召开时代无增添、反对或变换提案的情形。。。

二、聚会召开的情形

1、召开时间：

现场聚会时间：2007年9月6日（星期四）下昼14:30。。。

网络投票时间：通过深圳证券生意所生意系统投票的时间为2007 年9月6 日上午9:30-11:30，，，，，，下昼13:00-15:00；；通过深圳证券生意所互联网投票系统投票的时间为2007 年9月5日15:00 至9月6日15:00 时代的恣意时间。。。

2、现场聚会召开所在：高速神州旅馆一楼明厅。。。

3、召开方法：本次聚会接纳现场投票与网络投票相连系的方法。。。

4、召集人：董事会。。。

5、主持人：董事长薛季民。。。

6、本次聚会的召开切合有关执法、规则、规章和《公司章程》的划定。。。

三、聚会的出席及列席情形

1、出席聚会的股东（署理人）67人，，，，，，代表股份168,188,924股，，，，，，占公司有表决权总股份的46.93%。。。

2、通过网络投票的股东63人，，，，，，代表股份781,058股，，，，，，占公司有表决权总股份的0.22%。。。

3、出席现场聚会的股东（署理人）4人，，，，，，代表股份167,407,866股，，，，，，占公司有表决权总股份的46.71%。。。

4、公司董事、监事及状师出席了聚会，，，，，，部分高级治理职员、羁系部分向导、媒体记者等列席了聚会。。。

四、提案审媾和表决情形

经大会以记名方法逐项投票表决，，，，，，通过了以下议案：

1、关于公司举行证券投资有关问题的议案，，，，，，内容详见第五届董事会第十三次聚会决议通告，，，，，，披露于6月1日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；；

2、关于修改《公司章程》的议案；；